Kary KNF i GIIF za naruszenia ustawy AML – Co warto wiedzieć i jaka jest ich wysokość?
W artykule przedstawiamy najczęstsze przyczyny nałożenia kar (sankcji) przez KNF i GIIF. Przepisy dot. przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu (AML) stawiają organizacje przed wyzwaniami dostosowania się do coraz bardziej rygorystycznych wymogów. W ostatnich latach Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) oraz Generalny Inspektor Informacji Finansowej (GIIF) nałożyły liczne kary za naruszenia przepisów ustawy AML. Sankcje za […]